Государственный департамент США назначил Канада “крупным отмыванием денег страны”, где иностранные наркотиков банды эксплуатируют слабых правоохранительных и мягкие законы.
История продолжается ниже
В марте 2019 отчет, что ставит Канаду на короткий список стран, уязвимых к значительному наркотиков, отмывания денег сделки, такие как Афганистан, Британские Виргинские острова, Китай, Колумбия-Макао — подчеркивает ряд угроз сообщалось, за прошлый год в мировых информационных исследований, таких как отмывание фентанил-оборота поступлений из Китая через Британской Колумбии казино, недвижимость и подземных банков.
“Иностранные генерируемые доходы от преступлений отмываются в Канаде и профессиональные, стороннего с отмыванием денег является одним из ключевых вопросов”, говорится в докладе. “Транснациональных организованных преступных группировок и профессиональных отмывателей денег является основным фактором угрозы”.
Бето О’Рурк предложений, чтобы вытеснить Тед Круз стал первым сенатором Техаса демократии в 30 лет читать онлайн бесплатно
В докладе говорится, что Канада является особенно уязвимой для отмывания денег через казино, недвижимость, финансовые компании, валютные биржи, биржи провода, оффшорных компаний, юридическую “воронка” и пересчета денежной наличности и хавает транзакций — значение международных бирж и кредитных долгов между преступными банкиры без денег на самом деле пересечение границ.
Часы (февраля. 26, 2019): Зеленая партия требует публичного расследования скандала с отмыванием денег
В Китае, “Министерство общественной безопасности принимает всерьез обвинения в коррупции, связанной с наркотиками и начинает расследование, когда это будет сочтено целесообразным”, — говорится в докладе.
На прошлой неделе правительство В. С. обратился к федеральному правительству для большинства ресурсов от новой приверженности борьбе с отмыванием денег.
Генерал Б. С. прокурор Дэвид Эби встретился с федеральным министром пограничной безопасности и организованной преступности сокращение Билл Блэр в штате Виктория в среду.
“Это международная проблема, которая требует сильной, целеустремленной провинциальный партнер, который нас”, — сказал Эби. “Мы здесь и готовы работать с федеральным правительством для решения этих проблем”.
Федеральное правительство предложило новый борьбе с отмыванием денег целевой группы в федеральном бюджете, чтобы расправиться с недвижимостью, казино и торговли на основе отмыванием денег, особенно в областях высокого риска, таких как Ванкувер, Торонто и Монреаль.
План предусматривает инвестиции в размере примерно $200 млн. В течение пяти лет и дополнительное текущее финансирование, в ответ на “растущую озабоченность”, что транснациональная организованная преступность и профессиональные сети отмывания денег являются наводнения незаконных средств через канадскую недвижимость, корпораций и торговли, бюджетные документы.
США считает Канады крупным отмыванием денег страны как банды эксплуатировать слабых правоохранительных органовПоставь класс)
Источник
